ARISTEGUI.- La red de empresas en las que Javier Duarte de Ochoa y sus supuestos cómplices lavaron más de mil 600 millones de pesos, ya es investigada en al menos catorce países del mundo, revelan informes oficiales de autoridades de inteligencia mexicanas.
Luego de la audiencia del fin de semana en la que Duarte de Ochoa fue vinculado a proceso y en la que se dio un plazo de seis meses de investigación complementaria por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), el Gobierno Mexicano ha establecido contacto con autoridades policiales extranjeras.
Hasta el momento México investiga al ex gobernador veracruzano en Canadá, Estados Unidos, Guatemala, Cuba, Hong Kong, Panamá, Costa Rica, Colombia, España, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y Suiza.
La PGR, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), revelaron que hasta el momento se han detectado catorce empresas dedicadas a lavar los recursos que Duarte habría utilizado para su beneficio personal y el de su familia más cercana.
“Consideramos que existe un complejo esquema de operación financiera muy probablemente diseñado con el fin de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita”, afirma la investigación de la UIF.
Su ex director, Israel Lira Salas, fue fundamental el sábado anterior para explicarle al juez federal Gerardo Moreno García, cómo es que Duarte creó una red a su alrededor que se organizó para literalmente robar el dinero de los ciudadanos veracruzanos.
Ese sistema financiero al que la UIF hace referencia, fue estudiado de manera perfecta por Lira Salas, quien lo presentó el sábado en la audiencia y que convenció al juez de vincular a proceso a Duarte de Ochoa.
Las empresas que la UIF y las autoridades mexicanas investigan son Grupo Constructor Erfut, Suri Consultores, Comercializadora Bring, Grupo Inmobiliario Going, Diseños Arquitectónicos Melvan, Medical Healthy Services H2OS, Bepha Inmobiliaria, Sakmet Inmobiliaria, Anabis International, Laeedifica México, todas ellas Sociedades Anónimas de Capital Variable.
